Colombia es el segundo país donde se producen más estafas por el uso de las monedas digitales.
La Policía Nacional alertó de un aumento del “profesionalismo” en el mercado ilegal de criptomonedas de Colombia.
“Los criminales han pasado del pitufeo y del mercado del oro al uso de las criptomonedas”, indicó el director de la Policía, el general Willian René Salamanca, en el Primer Simposio a Nivel Nacional sobre Criptomonedas, donde apuntó a que es debido a “la innovación y el profesionalismo” que caracterizan actualmente a la financiación ilegal.
El objetivo de las autoridades, en cooperación con organismos internacionales, es desarrollar técnicas para acabar con el uso ilegal de criptomonedas, utilizadas por el narcotráfico y otros profesionales para delinquir.
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Entre marzo de 2022 y 2023 en el país se hicieron transacciones de miles de millones de dólares, y “hay que saber de dónde salen”, afirmó Salamanca.
Colombia, número quince en el mundo con más transacciones de criptomonedas y quinta en Latinoamérica, es el segundo país donde se producen más estafas por el uso de las monedas digitales, concretamente un valor cercano a los 49 millones de dólares en el último año.
“En el último año las transacciones en Colombia llegaron a 27.000 millones de dólares, de los cuales 384 millones de dólares fueron ilícitos”, dijo el jefe de Sección de Análisis contra las Finanzas Criminales y la Corrupción, Edwin Giraldo Valencia.
El Estado quiere empezar a controlar este mercado, que no está legislativamente regulado, para reducir las actividades ilegales, ya que desde 2017 se reportaron en Colombia 221 incidentes relacionados con las criptomonedas.
Búsqueda de cooperación internacional
Para acabar con este mercado ilegal, el segundo de mayor crecimiento en el mundo, “existe una necesidad de un concepto homogéneo en el régimen tributario y penal de los países” para poder cooperar con garantías, aseguró Adrián Vega, miembro del Centro Cibernético Policial.
“Debe haber un marco conjunto para detener a las organizaciones criminales (…) los criminales han encontrado un paraíso fiscal” dijo Vega.
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En 2001 se creó el Convenio de Budapest, que es un tratado internacional para acabar con los delitos cibernéticos, pero Vega señaló que “en la Agenda Mundial se estudia un nuevo convenio” que será más estricto con las monedas digitales.
Proyecto de ley en Colombia
Para acabar con los más de 11 millones de dólares usados a través de criptomonedas en actividades ilícitas mensualmente en el país, existe un proyecto de ley para legalizar las criptomonedas que volverá a presentarse en julio.
El proyecto de ley pasó tres de los cuatro debates requeridos pero no aprobaron el cuarto en la Plenaria del Senado antes del 20 de junio, cuando acabó oficialmente la legislatura.
El objetivo principal de legalizar los criptoactivos sería el de “establecer protección al consumidor, administrar los riesgos y normas y sancionar los incumplimientos”, explicó la delegada para finanzas criminales de la Fiscalía, Nidia Soto.
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Además, se pretende “especializar un grupo de policía judicial que adelantes las investigaciones asociadas al lado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia”.
EFE
